Economía

Bloomberg: El régimen de Maduro traslada dinero a través del Banco de España

Archivo
Redacción Papagayo
Escrito por Redacción Papagayo

Dado que un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero en nombre de Nicolás Maduro, el régimen ha encontrado un aliado en el Banco de España, según dos personas con conocimiento del asunto, reporta el medio Bloomberg.

El Banco Central de Venezuela (BCV) depende cada vez más de su contraparte española para transferir y recibir fondos en el extranjero en un momento en que las sanciones de Estados Unidos han llevado a muchos grandes bancos e instituciones financieras a evitar cualquier trato real o percibido con el régimen socialista.

Los funcionarios de la máxima entidad financiera del país están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera de Venezuela, y advirtieron que aún puede tomar al menos un mes para liquidar las transacciones debido al mayor escrutinio, una de las personas dijo.

En un comunicado enviado por correo electrónico, un portavoz del Banco de España dijo que la cuenta mantenida por Venezuela se utiliza para pagar los gastos operativos relacionados con las relaciones diplomáticas entre los dos países y las organizaciones internacionales para enviar fondos a Venezuela, ya que no pueden utilizar los canales bancarios comerciales. El saldo de la cuenta es “relativamente pequeño y no ha registrado una variación significativa en el último año”, según el comunicado.

El Gobierno español ha mantenido hábilmente las relaciones tanto con Maduro como con el presidente interino, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de la nación devastada por la crisis. Destaca que mientras que un importante aliado de Guaido, Leopoldo López, ha estado viviendo en la residencia oficial del embajador español en Caracas durante meses, el España aún mantiene relaciones normales con Maduro y sus aliados.

La ayuda del banco europeo llega en un momento crítico para la asediada administración de Maduro después de que el banco estatal Ziraat, uno de los más grande de Turquía por activos, dejó de ofrecer sus servicios para mover dinero.

El sistema financiero de EE. UU. está fuera de los terrenos, y los proveedores a veces tienen que esperar semanas para encontrar una cuenta que funcione para realizar pagos al Gobierno. A menudo terminan confiando en instituciones financieras remotas desde Europa del Este hasta Asia.

Un funcionario de prensa del BCV dirigió preguntas al presidente del banco, Calixto Ortega, quien no respondió.

Ampliación de sanciones

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace tres años, ha impuesto sanciones a más de 100 personas y entidades venezolanas, incluido el banco central, para aumentar la presión sobre Maduro con el propósito de un cambio de régimen.

Recientemente, el Departamento del Tesoro de esa nación ha desarticulado redes de corrupción de la política interna del país caribeño, como las cajas CLAP, ha sancionada a importantes figuras militares leales al régimen, y hasta al hijo de Nicolás Maduro.

Como consecuencia del mayor escrutinio, y el acceso muy limitado a dólares, el banco central está realizando más transacciones en euros, a veces ofreciendo a los clientes locales acceso a euros en efectivo. Ese cambio haría del Banco de España una opción atractiva sobre otros bancos fuera de la eurozona.

La voluntad del Banco de España de mover el dinero de Venezuela es legal dentro del sistema de corresponsalía bancaria, en el que países, empresas y consumidores envían billones de dólares en pagos en todo el mundo. En algunos casos, los bancos corresponsales aumentan el escrutinio cuando tratan con países bajo sanciones financieras o señalados como riesgos de lavado de dinero.

Las sanciones impuestas contra Venezuela por la Unión Europea, de la que España forma parte, incluyen un embargo a la venta de armas, así como una prohibición de viajar y congelamiento de activos para 18 funcionarios considerados responsables de violaciones de derechos humanos.

Dentro de Europa, la cuna del flamenco recibe con mucho el mayor número de inmigrantes venezolanos que huyen del caos en su país de origen. Si bien España reconoce a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, todavía alberga al embajador designado por Maduro en Madrid, así como a un representante elegido por la oposición.

A pesar de que Repsol, la mayor compañía petrolera de España, dejó de enviar gasolina a Venezuela en marzo, la compañía todavía suministra diesel con bajo contenido de azufre a cambio de petróleo crudo venezolano.

Para protegerse de los efectos de las sanciones, el Gobierno de Venezuela ha estado considerando la posibilidad de cambiar a un sistema de mensajería de pagos internacionales operado por Rusia como una alternativa al sistema SWIFT que utilizan la mayoría de las instituciones financieras.

Texto: Bloomberg (Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja, y Jeannette Neumann)

Sobre el autor

Redacción Papagayo

Redacción Papagayo

Deja un comentario